返回第五十一章 复杂的案件陈述(1 / 2)超自然收容失效首页

线索的提供者,正是首席高级魔法师科尔赞卡文迪许的女助手茉莉诗嘉古尔。

当时,上官景明正在和科尔赞探讨,商人桑德兰为何要求所有毒贩都缴纳现金给他,这显然是非常麻烦,降低效率的方式,再者说,代理人拿了钱,准备做什么?

恰巧茉莉诗嘉古尔旁听了讨论,曾经在欧罗巴情报分析局历练过的她,立刻指出桑德兰的命令大有深意。

在她印象里,的确有一类人,会选择这样的敛财方式,那就是恐怖分子。

像中东地区的恐怖组织,他们主要通过走私或攫取附近国家的石油储备赚钱,但这些钱不能直接进行转移,因为国际反恐组织和欧美金融情报科4时对全进行监控,任何不明大额资金流向都会被他们记录并跟踪,恐怖组织为了安全,会选择使用哈瓦拉络转移金钱。

哈瓦拉,是一种传统的、在城与城之间汇款的非主流地下外汇方式。它开放、便捷、不需账单凭证或文字记录,顾客可以匿名,可以让任何人向任何地点转账,哈瓦拉络是完全基于人与人之间的信任建立起来的,省略了繁冗的文字说明以及法律文件。

哈瓦拉络古老且难以被追踪,时至今日,在中东、阿非利加洲、南亚细亚洲,仍有非常多的人使用哈瓦拉进行转账,随着越来越多的难民涌向欧罗巴,这一络也逐渐在欧罗巴时兴起来。

而哈瓦拉络,恰恰是使用现金进行转移的。

于是,经由首席申请,魔术机枢的情报部门介入调查,他们仔细搜索了最近4个月的欧罗巴地区地下交易市场内,全部的哈瓦拉供需清单,果然在其中找到了桑德兰的踪迹。

原来,桑德兰在9个月前,便在市场内大肆收购一款名为“raur”的现金储存卡。“raur”本身是一款手机应用,它可以使匿名用户把钱存储在匿名手机卡内,每张手机卡能转1万欧元,相当于将现金通过手机进行转移,是哈瓦拉络最新时兴的数字化应用模式。

桑德兰陆陆续续收购了将近1000张“raur”卡,没人知道他收购的意图,他收下卡后没有任何行动,即便在此期间,欧元在外汇市场上一度高歌猛进,他亦没有将其抛售盈利。

然而令人吊诡的是,在4个月前,也就是5月10日,他突然低价清空了手中的“raur”卡,从此在欧罗巴销声匿迹。

上官景明敏感地察觉到桑德兰举动中的异常,他清楚地记得,吴远山在供词中提到:5月中旬,哥伦比亚毒枭突然联系他,说有一批顶级毒品,想借艺术展走私进华夏,利润是往常十多倍。

这会是巧合吗?桑德兰从欧罗巴紧急转移到华夏,是为了什么?

经过更深入的细致调查,利用“苍天”的地毯式搜索,终于,一条关键信息浮现出来5月八日,全球知名的顶级拍卖行达富比宣布,考虑到安全因素,今年的“达富比夏季大型拍卖会”会场将从欧罗巴的艺术之都帕瑞斯,变更为华夏的首都京城。

更重要的是,众所周知,达富比的所有大型拍卖会,在拍卖时都会加上一条特殊规定:只准使用拍卖现场所处国家的官方货币进行竞拍!

这一切绝非巧合。这位名为桑德兰的商人,之所以避开选择一切监控进行隐匿转移现金,就是为了这场夏季拍卖会。而当得知拍卖会的会场由欧罗巴改至华夏后,他便迅速转移目标,抛售手中所有欧元,转而进行人民币现金的储备。

而他的目的,正是为了夺得拍卖会上的压轴展品!

“为什么桑德兰不选择直接硬抢,或者偷窃,非要选择以常规拍卖的形式?还有,景明你是怎么得知展品是绝密级奇索物的?”有科长提问道。