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回到东江市检察院的临时办公室,张睿明就直接找到刘阳,刘阳把早就准备好的协助查询存款通知书递给张睿明,殷勤的问了句:“张检,还要什么么?查的怎么样了?”
“还不就那样,没什么头绪,先看下对方银行账户吧。”张睿明一般整理材料,一边答道。
“对了,我昨天晚上就看到东江市检察院开了会,我想去打听一下,只是从走廊旁边过,就被他们请开了,搞的神神秘秘的,我是怕张检你比他们晚了一步,毕竟现在东江市经侦支队和东江市检察院都盯着中金智成在抓,你一个人怎么赶在他们前面。”
张睿明笑道:“他们阵仗弄的越大越好,我才有机会找到机会。对了,你打听到他们的进展没。”
刘阳把这两天在东江市检察院所听所闻告诉了张睿明,昨晚东江市经侦支队就连夜查封了中金智成证劵公司所在的写字楼,结果到那里发现,已经人去楼空了,根据公司注册的法人和别的资料,查到这个刘经理本名叫刘工,还根据之前的开户账号,抓了一批交易员和他们公司会计,但是连夜审讯下来,似乎也没什么收获。
“他们申请冻结了中金智成的企业账户了吧?”张睿明一下就抓住行动的关键核心。
“对,冻结了中金智成的账户,但他们公司户头上只有不足十亿,之前有大批钱款早就转移出去了,只有那个法人刘工知道去向,但这人也是精的很,早就躲起来了。”
张睿明早就猜到会是这样,这消息也和吴正告诉他的相符,看来这个刘工早就对今后逃逸布置了退路。一般的金融犯罪调查,最重要的关键点就是追查赃款这一块,但同时高智商的金融犯罪分子也会第一时间就转移账户资金。
南江集团现在明面上的董事长李锦已经进去了,帮助卖空、洗钱的中金智成也已经被查封,刘工已经潜逃,幕后的最大头目吕毫波本就销声敛迹几年了,
之前南江集团就算有千条线万般渠道,这几天在东江市局的大肆搜查下,应该都断掉了,现在南江集团只有一个律师汤佐还在明面上,加上汤佐在南州省内巨大的能量,刘工的善后工作必然是通过汤佐来安排的,那两人之间必定有重大联系。
传统的调查工作,需要大量人力物力来排查和摸底,而省委工作组异地办案,处处受制,不比东江市局这边人多势众。张睿明一个人根本玩不转,只有通过美女钓王八,通过叶文深挖汤佐这位南江集团的首席律师。
所以张睿明一开始就打定主意从汤佐身上下手,现在已经得知了汤佐的私密号码,这条关键信息就是最重要的武器。
局面就像一场大战,东江市经侦支队和检察院就像正面迎敌的堂堂之师,直接针对中金智成的查封冻结,拘留、调查已经吓得刘工等人惶惶不可终日,也逼着他更加隐蔽的潜伏起来。而张睿明就像绕道敌后的突击部队,正顺着汤佐这条线,慢慢就要摸到刘工的巢穴里面了。
张睿明一边赶紧通过内网向省检察院领导申请查询汤佐的通信记录,一边整理思绪,这时刘阳走了过来,“张检,你还亲自打什么材料,我来帮你吧……”
张睿明急忙把页面隐藏起来,挥手道:“去去去,自己忙你自己的去,我又不是什么领导,材料当然要自己搞了。”
刘阳只能悻悻地走了开来,张睿明上传了附件,通过内网邮箱发送给了审批领导,趁着等回信的间隙,问道:“对了,你们顾检这几天怎么样了,天天在忙些什么。”
见张睿明居然主动提起顾海来,刘阳一脸尴尬的神情“顾检……这几天都没看到人,应该是忙着在外面跑吧,那个……其实吧,我觉得张检你人也挺好,顾检呢,也是讲义气的好兄弟,上次……你们两是不是有点什么误会……”